Методика расследования мошенничества с использованием пластиковых банковских карт - Диплом - Юридические

Методика расследования мошенничества с использованием пластиковых банковских карт	2 500,⁰⁰ ₽ Скидка: * Цена указана с учетом скидки Артикул: На складе: Нет в наличии Просмотров: 994
Тип работы:	Диплом
Название предмета:	Уголовное право
Тема/вариант:	Методика расследования мошенничества с использован
Объем работы:	73
ВУЗ:	СибАГС
Дата выполнения:	2018-02-01
Размер файла, тип файла:	645.5 Kb, DOC
Прикрепленные файлы:	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (570 Kb)

Диплом 2015 года

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 4

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕНИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО В СФЕРЕ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 8

1.1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕНИЧЕСТВА.. 8

1.2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 12

1.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 17

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 20

2.1. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ФАКТУ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА.. 20

2.2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ФАКТУ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.. 28

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТУ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 32

3.1. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 32

3.2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 36

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФАКТУ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. 49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 58

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 64

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Актуальность темы исследования, по мнению автора выпускной квалификационной работы, заключается в том, что на рубеже XX-XXI вв. экономика России претерпела значительные изменения, которые связаны с возникновением и развитием рыночных отношений между хозяйствующими субъектами. Качественные изменения коснулись и системы расчетов между юридическими и физическими лицами, в том числе благодаря появлению нового инструмента безналичных расчетов - банковских карт.

Банковская карта как инструмент для совершения безналичных расчетов была внедрена в России с 1969 г. Однако массово она стала использоваться только с 2002-2003 гг., когда число эмитированных банковских карт достигло 11,5 млн. шт. В настоящее время насчитывается свыше 167 млн. банковских карт, объем операций по которым превысил 4,7 трлн. руб. Общий объем средств граждан на счетах банковских карт достиг 35,3 млрд. долларов. Приведенные цифры свидетельствуют о серьезном развитии оборота банковских карт и увеличении доли безналичных расчетов за счет платежей, осуществляемых наличными.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. - 1996. - № 113, 114, 115, 118.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 33. - Ст. 3349.
4. О едином учете преступлений: Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. - № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИКИ

5. Постановление Президиума Вологодского областного суда по делу С. от 1 августа 1994 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1995. - № 5. - С. 15.
6. Бюллетень банковской статистики. - М., 2002. - № 12 (115). - С. 123.
7. Бюллетень банковской статистики. - М., 2015. - № 1 (224). - С. 147-148. ЛИТЕРАТУРА

8. Альбрехт У. Мошенничество /У. Альбрехт. - СПб; М.; Харьков, 2000. – 274 с.
9. Андреев Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации /Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. - М., 2011. – 189 с.
10. Анчабадзе Н.А. Криминалистическое исследование пластиковых карт в целях диагностики и идентификации полиграфического и иного оборудования, применяемого при их незаконном изготовлении /Н.А. Анчабадзе, Е.С. Попов. - Волгоград, 2011. - С. 56 - 57.
11. Анчабадзе Н.А. Отдельные вопросы предупреждения мошенничеств с использованием пластиковых карт на ранней стадии их совершения /Н.А. Анчабадзе, Е.С. Попов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. - № 3 (22). – С. 68-71.
12. Багмет А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях /А.М. Багмет // Уголовный процесс. - 2013. - № 6. - С. 33 - 35.
13. Бозров В. Результатам ОРД - статус доказательств /В. Бозров // Законность. - 2014. - № 12. - С. 23 - 25.
14. Борико С.В., Дергай Б.И., Митрохин Н.П. Обеспечение законности при производстве дознания /С.В. Борико, Б.И. Дергай, Н.П. Митрохин. - Минск, 1990. – 155 с.
15. Быкадороеа Н.В. Мошенничество с использованием платежных карт /Н.В. Быкадороеа // Законноcть и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. – С. 202-206.
16. Валеева А.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт /А.В. Валеева, А.В. Петряева // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и проблемы применения: сборник материалов II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – С. 208-212.
17. Волженкин Б.В. Мошенничество /Б.В. Волженкин. – М., 1998. – 188 с.
18. Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости /В.Л. Волков. - Ростов н/Д, 2005. – 207 с.
19. Волкова Г.П. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт /Г.П. Волкова, И.В. Махова, Л.Е. Чистова // Вестник криминалистики. Вып. 2 (46). – М.: Спарк, 2013. – С. 24-31.
20. Вороненко В.В. Противодействие мошенничеству с использованием платежных карт /В.В. Вороненко, Л.О. Губарева, К.В. Диденко // Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий: материалы международной научно-практической конференции, 23 мая 2013 года. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2013. – С. 67-72.
21. Воронцова С.В. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт. Дис. ... канд. юрид. наук /С.В. Воронцова. - М., 2005. – 219 с.
22. Газетдинов Н.И. О законодательной регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного дела /Н.И. Газетдинов // Российский следователь. - 2011. - № 20. - С. 7 - 10.
23. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности /Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М., 2002. – 117 с.
24. Гинце А. Технологии печати на пластиковых картах /А. Гинце // Системы безопасности. - 2012. - № 3. – С. 22-28.
25. Гладышева О.В. О совершенствовании правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела /О.В. Гладышева // Российский юридический журнал. - 2011. - № 1. - С. 124 - 127.
26. Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положения /В.Н. Григорьев. - Ташкент, 1991. - С. 80 - 91.
27. Ефремов А.М. О некоторых аспектах использования результатов ОРД в доказывании /А.М. Ефремов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Улан-Удэ, 2005. - С. 33.
28. Жалинский А.Э. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /А.Э. Жалинский. – М., 2006. – 587 с.
29. Жердев П.А. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества с использованием платежных карт /П.А. Жердев // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы Международной научно-практической конференции (26 апреля 2013 г.): в 2 т.. Т. II. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2013. – С. 223-229.
30. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе /В. Зникин // Законность. - 2011. - № 11. - С. 38-40.
31. Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств /С. Зуев // Уголовное право. - 2012. - № 3. - С. 94 - 97.
32. Карнаухова Е.Ю. Мошенничество в сфере безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт /Е.Ю. Карнаухова // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Международной научной конференции (г. Пермь, январь 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 42-44.
33. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1 / Под ред. О.Ф. Шишова. - М., 1998.- С. 22.
34. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам /Ю.В. Кореневский, М.Е. Токарева. - М., 2010. - С. 3 - 5.
35. Косарев А.В. Мошенничество с использованием банковских карт в сети Интернет /А.В. Косарев // Преступления в информационной сфере: проблемы расследования, квалификации, реализации ответственности и предупреждения: материалы Международной научно-практической конференции 14-15 февраля 2013 года. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – С. 123-126.
36. Костюк А.С. Организация и тактика розыскных действий /А.С. Костюк. - Хабаровск, 1992. – 247 с.
37. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности /С.М. Кочои. – М., 1999. – 289 с.
38. Крамская Е.С. О некоторых способах мошенничества с использованием платежных (банковских) карт /Е.С. Крамская, Д.Б. Трошев // Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий: материалы международной научно-практической конференции, 23 мая 2013 года. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2013. – С. 101-104.
39. Курс уголовного права / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. Т. 3. – М., 2002. – 887 с.
40. Лимонов В. Понятие мошенничества /В. Лимонов // Законность. - 1997. - № 11. - С. 41-47.
41. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность RTF. Монография /Н.А. Лопашенко. – М., 2012. – С. 123.
42. Машин С.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт. Дис. ... канд. юрид. наук /С.А. Машин. - М., 2001. - С. 92.
43. Михайлов В.А. Проблемы совершенствования процессуальной деятельности органов внутренних дел в стадии возбуждения уголовного дела /В.А. Михайлов // Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. - М., 1988. - С. 14 - 32.
44. Мишина А.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук /А.М. Мишина. - М., 2008. – 247 с.
45. Овсянников И.В. Проверка сообщения о преступлении: понятие и содержание /И.В. Овсянников // Уголовный процесс. - 2014. - № 7. - С. 26 - 40.
46. Павлова М.В. Мошенничество с использованием платежных карт: вопросы взаимодействия в ходе доследственной проверки /М.В. Павлова, И.А. Суровенко // Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). – М.: Акад. Следств. комитета РФ, 2014. – С. 97-101.
47. Петрова Е.В. Мошенничества и кражи с использованием банковских карт /Е.В. Петрова // Дагелевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы молодежной научной конференции, Владивосток, 6 ноября 2013 г. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2014. – С. 139-144.
48. Покровская С.В. Мошенничество с платежными картами /С.В. Покровская // Российское законодательство: современное состояние и перспективы развития: материалы 14 Межрегиональной научной студенческой конференции с международным участием (Вологда, 22-23 апреля, 2012 г.). – Вологда, 2012. – С. 293-295.
49. Попов А.П. Условия оптимизации достижения цели доказывания. Результаты ОРД: резервы оптимизации УСП /А.П. Попов // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2012. - № 2. - С. 300 - 302.
50. Пугачев Е.В. Некоторые предложения по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела /Е.В. Пугачев // Оперативник (сыщик). - 2012. - № 3. - С. 36 - 39.
51. Середина Ю.А. Мошенничество с использованием банковских пластиковых карт /Ю.А. Середина // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Челябинск: Полиграф-Мастер, 2013. – С. 166-169.
52. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса: Научно-практическое пособие для следователей /А.Б. Соловьев. - М., 2012. – 287 с.
53. Стяжкин Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и легализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании /Ю.А. Стяжкин // Российский следователь. - 2012. - № 4. - С. 6.
54. Технико-криминалистическая экспертиза документов / Под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. - Волгоград, 2011. – 189 с.
55. Трасология и трасологическая экспертиза / Под ред. И.В. Кантора. - М., 2012. – 334 с.
56. Трубицын Р.Ю. Криминалистическое исследование микрорельефа объектов судебных экспертиз: Дис. ... канд. юрид. наук /Р.Ю. Трубицын. - М., 2003. - С. 49 - 62.
57. Уголовное право России: части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. – М., 2010. - С. 560 - 561.
58. Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.Т. Разгильдиева, А.Н. Красикова. - Саратов, 1999. - С. 145 - 146, 169.
59. Уголовное право: часть Общая, часть Особенная / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. – М., 2008. - С. 401.
60. Филаненко А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и криминологический аспект: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /А.Ю. Филаненко. - М., 2010. – 32 с.
61. Филиппов М.Н. Особенности проверки сообщений о кражах и мошенничествах совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов /М.Н. Филиппов // Актуальные проблемы права в XXI веке: Сборник статей Всероссийской научно-практической. – М.: РУДН, 2012. – С. 277-280.
62. Филиппов М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: монография /М.Н. Филиппов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 160 с.
63. Филиппов М.Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук /М.Н. Филиппов. – М., 2012. – 30 с.
64. Филиппов М.Н. Тактика допроса держателей банковских карт по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов /М.Н. Филиппов // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции. 7-8 июня 2013 г.. – Омск: Омск. акад. МВД России, 2013. – С. 96-100.
65. Фоменко И.В. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за мошенничество с использованием платежных карт /И.В. Фоменко // Актуальные проблемы современного российского права: Материалы VI Международной научно-практической конференции. Невинномысск, 7-8 мая 2014 года. – Невинномысск: НГГТИ, 2014. – С. 225-230.
66. Францифоров Ю.В. Противоречия стадии возбуждения уголовного дела /Ю.В. Францифоров, М.В. Лямин // Следователь. - 2011. - № 10. - С. 43 - 45.
67. Шагабалова Л.Б. Мошенничество с использованием банковских карт /Л.Б. Шагабалова // Актуальные проблемы права на современном этапе развития российской государственности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (18 апреля 2013 года). – Сибай: ГУП РБ «Сибайская городская типография», 2013. – С. 96-99.
68. Шаляпина М.Ю. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования /М.Ю. Шаляпина // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы III международной научно-практической конференции (г. Уфа, 8 февраля 2013 г.). – Уфа, 2013. – С. 264-266.
69. Шурухнов Н.Г. Средства проверки сообщений о совершенном или готовящемся преступлении /Н.Г. Шурухнов // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. - М., 2012. - С. 127 – 128.